Avrupa Merkezli 100 Milyon Euro'luk Yatırım Dolandırıcılığı Çökertildi
Hollanda ve Belçika polisinin Europol ile koordineli yürüttüğü geniş çaplı operasyon, aylık 100 milyon Euro'luk hacme ulaşan uluslararası bir yatırım dolandırıcılığı ağını deşifre etti. Suç örgütünün, farklı ülkelerde faaliyet gösteren yaklaşık 20 çağrı merkezi üzerinden finansal danışman kılığında kurbanlarını hedef aldığı belirlendi.
Şebeke, meşru bir ticari işletme görünümü altında faaliyet göstererek kurbanlarıyla haftalarca süren iletişim kurdu. Yatırımcıların güvenini kazandıktan sonra, sahte kazançlar gösteren manipüle edilmiş yatırım platformlarına yönlendirme yapan dolandırıcılar, kurbanları özellikle kripto para birimleri üzerinden daha büyük meblağlar yatırmaları için teşvik etti. Teknik önlemler ve takma isimler kullanarak izlerini gizleyen örgütün, siber suç geçmişine sahip liderleri sayesinde uzun süre tespit edilemediği açıklandı.
Örgütün 46 yaşındaki İsrail ve Polonya vatandaşı olan ana şüphelisi, 26 Mayıs tarihinde Dubai'den Polonya'ya giriş yaptığı sırada havalimanında gözaltına alındı. Hollanda'ya iade edilen şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 7-10 Temmuz tarihleri arasında Kıbrıs, Yunanistan ve Belçika'da gerçekleştirilen baskınlarla çok sayıda şüpheli yakalandı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni tutuklamaların gündeme gelebileceğini belirtti.
Dünya genelinde on binlerce mağdurun bulunduğu tahmin edilen olayda, sadece Hollanda'daki toplam zararın 25 milyon Euro seviyesinde olduğu kaydedildi. Polis, mağdurlara ulaşarak daha fazla maddi kayıp yaşamalarını engellemeye çalışırken, kayıp yatırımları geri alma vaadiyle ortaya çıkan kurtarma şirketlerine karşı da dikkatli olunması çağrısında bulundu. Yetkililer, bu tür yapıların genellikle aynı dolandırıcılık şebekesinin bir parçası olduğunu ve mağdurları ikinci kez hedef aldığını vurguladı.
